Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Экспертиза давности изготовления документов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Любому специалисту в ходе ведения предпринимательской деятельности необходимо знать целый пласт нормативных актов: кодексы, федеральные законы, подзаконные акты. На тщательное изучение всей нормативной базы требуется время.
ИЗУЧАЕМ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Незаменимым помощником в оптимизации этого процесса является система ГАРАНТ, предлагающая простые и эффективные решения для работы с правовыми актами.
С помощью функции Поставить на контроль вы всегда будете уверены, что изменения важных документов не ускользнут от вашего внимания. А команды, собранные на вкладке Панель задач, помогут вам наилучшим образом организовать работу по анализу изучаемых документов.
Для закрепления знаний, полученных в ходе занятия, попробуйте самостоятельно выполнить несколько практических заданий.
Виды систем документации
В практике делопроизводства традиционно сложились следующие системы документации:
- организационно-правовая;
- организационно-распорядительная;
- договорная;
- регламентная;
- информационно-справочная;
- планово-отчетная;
- финансово-бухгалтерская;
- кадровая.
Перечисленные системы документации используются практически во всех организациях. Однако это не полный перечень, поскольку здесь не учтена отраслевая специфика, которая отражается, в первую очередь, в проектной, технической, конструкторской документации.
Организационно-правовая документация
Организационно-правовые документы являются правовой основой деятельности организации. На основании этих документов осуществляется деятельность организации в целом, отдельных подразделений и каждого отдельно взятого работника. Организационно-правовые документы взаимосвязаны информацией, содержащейся в них: организационной структурой предприятия, перечнями видов деятельности, должностей, сфер ответственности.
Виды организационно-правовых документов:
- устав;
- учредительный договор;
- структура и штатная численность;
- штатное расписание;
- положение об организации;
- положение о подразделении;
- должностная инструкция.
Всегда ли можно установить давность документа?
Нет, не всегда. Установить давность документа невозможно, если вот по каким причинам:
• Недостаточно суммарной протяженности штрихов. Как показывает практика, для экспертизы понадобится не менее 4 штрихов протяженностью по 10 мм.
• Документы поступили на экспертизу уже после того, как испарились «летучие вещества». Как показывает практика, для технического анализа пригодны документы, которые фактически изготовили за 1,5-3 года до экспертизы.
• Документы неправильно хранили, с ними невозможно работать.
Мы всегда помогаем клиентам усилить свою позицию в суде с помощью экспертизы. Как именно? Даём советы по выбору вида экспертных исследований, составления вопросов, выстраивания позиции с опорой на экспертное заключение. Всё это обязательно поможет в будущем процессе, а возможно поможет разрешить конфликт до суда.
У нас накопился значительный опыт по работе с разными судебными инстанциями в Москве, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Тюмени и других городах, поэтому мы знаем, как корректно и обоснованно представить аргументы для защиты вашей позиции.
Правовое обеспечение экспертизы давности создания документа
Статья 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в которой говорится, что судебная экспертиза может проводиться не только экспертами в государственных организациях судебно-экспертного характера, но и другими лицами, имеющими специальные знания в соответствующей области.
Статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность служебных лиц за совершение подлога документов, в том числе путем внесения в готовые документы изменений, не соответствующих истине.
Статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предписывает ответственность за подделку, изготовление или сбыт документов. Также ответственность может наступить за использование заведомо подложного документа.
Процедура и методы проведения экспертизы давности
- Опеределение соответствия рукописи (ее реквизитов) дате, указанной на ней;
- При отсутствии сходства, нахождение промежутка времени, когда был создан документ или его реквизиты;
- Определение проставленной даты на момент создания текста;
- Выявление периода проставления даты на различных документах (есть совпадение или нет).
Сотрудниками МЦЭО рецензируются заключения судебного и внесудебного исследования давности для установления соответствия методическим рекомендациям и нормативным актам, регламентирующих экспертно судебную деятельность на территории РФ. Также сотрудниками МЦЭО проводится техническое исследование документов, для чего выполняются следующий виды экспертиз:
- Сравнительное исследование давности текста и подписи (для ответа на вопрос о том, что на представленном документе выполнено ранее, подпись, оттиск печати, рукописный текст и др.
- Сравнительная экспертиза идентичности текстов с разных печатных устройств (На одном ли печатающем устройстве выполнен печатный текст на таких то листах, документа такого то)
- Расшивался ли представленный на исследование документ, после первоначального сшития.
Для установление способов выполнения подписей, рукописных текстов, оттисков печати или штампа, либо печатного текста в представленном на исследование документе проводятся следующие виды экспертиз давности:
- Подписи
- Рукописного текста
- Оттиска печати или штампа
- Печатного текста
По проведению технико-криминалистической экспертизы установления даты изготовления документов, сотрудниками МЦЭО так же осуществляется данный вид исследования, который относится к сложным видам экспертиз, и обсуждается в индивидуальном порядке.
Образование и повышения квалификации эксперта:
-
2011 год – окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Судебная экспертиза» и «Правоохранительная деятельность».
-
2015 год – прошел повышение квалификации по специальности «Графологический анализ почерка» в институте Графоанализа Инессы Гольдберг, Израиль.
-
2016 год – прошел повышение квалификации по специальности «Дактилоскопическая экспертиза и экспертиза холодного и метательного оружия» в АНОО ВО «Алтайская академия экономики и права».
-
2018 год – прошел повышение квалификации по программе «Исследование материалов документов» (АНО ДПО «Федеральный институт»).
-
2011 — 2018 годы – практический опыт работы экспертом в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Какие объекты исследуются экспертизой по установлению даты документа
Для экспертизы необходимо предоставить все имеющиеся материалы. Заинтересованное в экспертизе лицо обязано добиться в суде все необходимые разрешения на уничтожение документов.
В результате эксперт получает от заказчика:
- рукописный текст, например, расписки;
- подписи на документах;
- документы, которые были напечатаны на струйном принтере;
- оттиски штемпеля и печати на документе.
Анализу во время экспертизы документа подвергаются следующие объекты:
- состав гелиевых или шариковых ручек;
- чернила для принтера;
- краска, используемая для нанесения печати.
Для установления срока давности документа в первую очередь проверяется степень высыхания всех этих материалов.
Дело в том, что в них содержится растворитель, который имеет свойство со временем испаряться.
Экспертизе подвергаются документы, написанные шариковой ручкой, но те, что написаны перьевой ручкой, исследовать невозможно.
Кроме того, что касается рукописного текста, то не проводится экспертиза и документа, написанного карандашом.
Такой текст не подлежит экспертизе именно потому, что в графите нет тех компонентов, которые могут так явно подвергаться изменениям времени.
При этом современные технологии не способны это определить. Тем не менее, эксперт может определить порядок нанесения на бумагу карандашом различных реквизитов.
- Во время проведения экспертизы специалист наносит необходимый материал на носитель, идентичный оригиналу.
- После чего с помощью специальных методов и техники начинается ежедневное определение степени высыхания материала.
Эксперт составляет для этого график, который позволяет в итоге установить дату создания документа.
Экспертиза необходима, когда во время следствия или судебного заседания требуется помощь специалистов для подтверждения подлинности документа. Назначение исследования осуществляется в установленном законном порядке. То есть, для этого необходимо постановление о проведении экспертизы.
Пример постановления представлен тут.
Этот документ также составляется согласно нормам закона и должен содержать в первую очередь личные данные эксперта и заказчика, перечень материалов, которые ему предоставляют, а также вопрос, на которые эксперт обязан ответить. После проведения экспертизы специалист должен предоставить заключение, которое впоследствии становится доказательством по делу и представляется в суде.
Смотрите образец заключения здесь.
Современная экспертиза документов является очень важной частью судебных исследований. Без заключения эксперта тяжело установить факт подделки документа или время его создания. А это часто необходимо для того, чтобы вывести на чистую воду мошенников и восстановить справедливость.
Заказать проведение такой экспертизы может не только должностное лицо, но и любой участник заседания, в том числе и его представитель.
Экспертиза давности документов
Экспертиза давности составления документов в Санкт-Петербурге и на всей территории РФ один из наиболее сложных видов технической экспертизы документов. Подделка документов задним числом, в том числе проставление подписей и печатей в более поздние сроки, чем создание документа, не так уж редко встречается в юридической практике. При исследовании документов наряду с почерковедческой экспертизой достаточно часто встаёт вопрос о времени (дате) создания документа и наличии признаков искусственного старения документа. «ЛЭС «ЛЕНЭКСП» проводит независимую экспертизу давности документов, как по запросу следственных органов, прокуратуры, судов (в том числе Арбитражных), так и по обращениям граждан. Нам доверяют проведение этой технически сложной экспертизы, потому что мы обладаем необходимой материально-технической базой, а наши эксперты являются одними из лучших экспертов в России по этому вопросу.
Важно помнить , что физико-химическая экспертиза давности документов может проводиться с частичным разрушением документа (вырезается кусок примерно 2Х15 мм), но даже частично разрушенный документ не теряет своей юридической силы.
Экспертиза давности документов позволяет:
- определить дату составления документа или его частей;
- определить последовательность нанесения печатей или штампов и проставления подписей на документе;
- определить подвергался ли документ искусственному состариванию.
Когда экспертизу давности не провести?
Физико-химический метод проведения исследования (Минюст рекомендует метод газожидкостной хроматографии), основанный на наличии в чернилах (пасте) ручек «летучих веществ», которые испаряются с определенной скоростью, имеет ряд ограничений:
- Пригоден для документов, хранившихся при температуре 20-25 С, при влажности 30-60%, при отсутствии источника света (в стопке документов, в шкафу).
- Пригоден для документов, фактически изготовленных за (по разным источникам) 1,5 −3 года до экспертизы максимум.
- Пригоден для документов, реквизиты которых выполнены как шариковой, так и гелевой (капиллярной) ручкой (то есть, чернилами). Однако, согласно п.6.1 Методики реквизиты, выполненные чернилами (например, для гелевых ручек) непригодны для исследования только тогда, когда возраст документа два года и более.
- Не пригоден в случае, если документ подвергали агрессивному, как правило температурному воздействию (из часто встречающихся на практике случаев: для ускорения исчезновения «летучих веществ» документы гладят утюгом через тряпку, сушат на батарее, располагают под настольной лампой и так далее).
- Предполагает разрушение документа (из часто встречающихся на практике случаев: злоумышленники вырезают штрихи, которые можно проанализировать).
Судебная экспертиза давности изготовления документов по почерку и подписи
Со временем происходят изменения почерка и, в частности, подписей. Развитие происходит постепенно или довольно внезапно, в зависимости от обстоятельств. Несчастный случай, болезнь или воздействие алкоголя или наркотиков приводят к глубокому изменению письменных навыков. Это изменение может быть кратковременным или происходит постепенное улучшение, но с сохранением остаточных характеристик. Другие черты характера развиваются гораздо дольше. Одним из примеров является человек, работа которого требует многократного подписания своего имени в течение рабочей недели. Нередко можно увидеть, как подпись такого человека меняется с полностью разборчивой формы, на более сокращенную и нацарапанную. Изобразительные различия не должны быть столь очевидными, поскольку со временем могут быть внесены незначительные изменения, часто проявляющиеся в более стилизованных отдельных буквах или объединении символов в конце подписи. Все они дают подсказку при датировке образцов.
При изучении эволюции подписи важно иметь большой запас известных стандартов для сравнения, датированных за значительный период времени. Один или два образца за трехлетний период вряд ли послужат достаточным основанием для датировки подписи человека, поскольку эксперт не может быть уверен, что изменения относятся к конкретным временным рамкам, а не являются отражением естественных вариаций.
Вопросы для экспертов
Перечень задач, которые предназначены для специалиста, проводящему исследование бумаг, продиктован методами исполнения проверок и сферой выполнения анализа. Достоверность и емкость поставленных перед изыскателем вопросов дают возможность получить более надежные ответы. Вот приблизительный перечень тем:
- Соответствует ли дата составления акта, отмеченная на нем, подлинному возрасту?
- Есть ли какие-либо признаки более позднего или, наоборот, раннего внесения поправок в дискуссионный документ?
- Возможно ли, что акт конкретной давности был подписан подобными пишущими средствами?
- Какова последовательность внесения любых обязательных реквизитов дискуссионного документа?
- Мог ли дискуссионный акт быть основан ранее конкретного года?
- Какова последовательность нанесения любых наложенных штрихов и/или оттисков в неоднозначном документе?
- Могут ли различные доли одного и того же рукописного акта обладать разной давностью образования?
- Есть ли подтверждения прибавления приписок, объяснений, корректировок, не совпадающих по времени формирования с ключевым текстом?
В каких ситуациях невозможно определить срок давности
Физико-химический метод проведения исследования — оптимальный способ подтверждения искажения информации о сроках давности изготовления документов. Однако данный метод не подходит для изучения документов, которые в течение длительного времени хранились:
- при температуре выше 25С;
- при влажности воздуха выше 60%;
- в достаточно освещенном помещении (находились под постоянным влиянием прямых солнечных лучей).
Изучение документов в некоторых случаях может стать невозможным из-за агрессивного воздействия на них. Сегодня достаточно распространенной практикой являются ситуации, когда недобросовестные руководители и лица, зависимые от них, намеренно ухудшают качество договоров с искаженным сроком составления. Глажка утюгом, сушка на батареи и помещение юридически значимого документа под настольную лампу — это лишь малая часть способов преднамеренной порчи.
Профильные сотрудники Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки используют в своей работе только современные методы исследований, позволяющие установить:
- срок давности нанесения текста, печатей и штампов;
- состав используемых чернил и краски;
- наличие посторонних примесей.
Экспертиза срока давности изготовления документа и точность этого исследования зависят от того, какая техника используется во время изучения определенных частей предоставленного документа. В своей работе сотрудники компании применяют хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» — высокоэффективный прибор, позволяющий с максимальной доступной точностью определить период составления и подписания соглашения.
СЛУЧАИ, КОГДА НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ ДАВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Несмотря на обширный список методов исследования и стремительное развитие современных технологий, в ряде случаев все же нельзя установить давность создания спорного документа. Это может быть связано с обстоятельствами изготовления документа, условиями его хранения, специфическими свойствами использованных при создании документа материалов. К сожалению, экспертиза давности создания документов является невыполнимой в следующих ситуациях:
- несвоевременное предоставление документов для исследования. По прошествии определенного времени испаряются все летучие фракции пишущих составов, чернил и красок, в результате чего извлечение информации о давности их нанесения становится невозможным;
- отсутствие достаточного количества образцов для проведения сравнительного анализа. Если для анализа предоставлен единственный документ, другими документами для сравнения инициатор экспертизы не обладает, а в архиве образцов отсутствуют подходящие экземпляры;
- ненадлежащее состояние документа. Если в результате неправильного хранения или умышленной порчи документ значительно видоизменен. Если утеряны первоначальные характеристики документа. Загрязненные, выцветшие, ломкие, покрытые плесенью документы не подлежат экспертизе определения срока давности.